Реестры особых адресов ФНС в Контур.Фокусе

В Фокусе появилось 2 новых источника информации, связанные с адресами регистрации юридических лиц.

Если адрес компании был найден в одном из источников, то на карточке появится соответствующий блок - «Реестры особых адресов ФНС».

Новая функциональность доступна на тарифах «Премиум», «Бизнес» (активированный режим), «Разовый».

Первый источник - адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (адреса «массовой регистрации»)

 

Второй источник - сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует (адреса «связь с которыми отсутствует»)

К данным из этих источников следует относиться осторожно, иногда, встречаются адреса, которые довольно безобидны на первый взгляд, но присутствуют в данных реестрах (например, 8 Марта д. 7).

Однако, в совокупности с другими источниками эти данные позволяют более полно представить контрагента.

Также, есть официальные письма с рекомендациями для банков относительно данных адресов:

1. Письмо ФНС РФ от 16.06.2006 N 09-1-03/3103 ФНС России считает правомерным и целесообразным использование банками списков адресов массовой регистрации ... для реализации их права по принятию решений об отказе в открытии счета потенциальному клиенту в совокупности с другими источниками информации, позволяющими кредитным организациям эффективно осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма".

2. Письмо ЦБ РФ от 28.06.2012 N 90-Т Банк России рекомендует кредитным организациям:

  • использовать сведения, предоставляемые ФНС России, при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, а также при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • воспользоваться правом отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с указанным выше юридическим лицом, а при наличии договора банковского счета - отказать такому юридическому лицу в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания, в том числе в приеме от него распоряжения о совершении операции по банковскому счету (вкладу), подписанного аналогом собственноручной подписи, и перейти на прием от такого клиента расчетных документов только на бумажном носителе;
  • обеспечить повышенное внимание операциям такого клиента;
  • сведения об операциях такого клиента направлять в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона в рамках осуществления внутреннего контроля.

 

Многие организации и раньше проверяли своих контрагентов по этим источникам. Теперь Контур. Фокус  облегчил им решение этой задачи, предоставив данные в одном месте.

 

 

Тарифы Контур Фокус

Попробовать бесплатно!

Заявка на подключение

Видеоролики по Контур Фокус

 
Контур Фокус   Все о сервисе Контур Фокус