Какие риски несет компания при взаимодействии с другими контрагентами?

Один из самых больших рисков в бизнесе - это риск сотрудничества с неблагонадежным контрагентом.

Признаки неблагонадежности контрагента:

1. Компания не имеет права осуществлять коммерческую деятельность (ликвидирована, отсутствуют необходимые ОКВЭДы)

2. Лицо, подписывающее договор, не имеет на это полномочий (прекращение полномочий директора, выход из состава учредителей)

3. Проблемы с правом собственности на компанию (частая смена учредителей)

4. Компания реализует мошеннические схемы (данные арбитража)

5. Компания участвует в коррупционных схемах (данные госконтрактов)

6. Реквизиты не совпадают со справочными данными(выписка, реквизиты в карточке)

7. Нет регистрации во внебюджетных фондах (особенно для ИП)

8. Ухудшающееся финансовое положение по данным бухформ и финанализа (прибыль, рентабельность, выручка).

9. Компания фиксирует убытки по данным бухформ

Еще один риск, с которым можно столкнуться  - аффилированные организации.

Аффилированное лицоэто физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.


Поэтому, заключая договор с той или иной компанией, полезно знать ее аффилированных лиц, т.е. проверить каким образом организация пересекается с другими юридическими или физическими лицами.

Признаки неблагонадежности аффилированности организаций:

1. Массовая регистрация по юридическому адресу, особенно если речь идет о квартире жилого дома

2. Директор/учредитель участвует во множестве других фирм

3. Связанные компании «цепью» - (если цепочка очень большая)

Информацию можно легко получить с помощью сервиса по проверке контрагентов Контур Фокус

 

Тарифы Контур Фокус

Возможности Контур Фокус

Заявка на подключение